ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змiн до наказу Держфiнмонiторингу вiд 13.05.2003 N 48

     Вiдповiдно до статей 5, 13 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", пунктiв 7, 10, 12 Порядку реєстрацiї фiнансових операцiй суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2003 N 644, наказую:

     1. Унести такi змiни до наказу Державного департаменту фiнансового монiторингу вiд 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм облiку та подання iнформацiї, пов'язаної iз здiйсненням фiнансового монiторингу, та Iнструкцiї щодо їх заповнення", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.05.2003 за N 394/7715 (iз змiнами):

     1.1. Пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Установити, що вiдомостi щодо операцiй, якi пiдлягають фiнансовому монiторингу або можуть бути пов'язанi з фiнансуванням тероризму, надаються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу Державному комiтету фiнансового монiторингу України (далi - Держфiнмонiторинг) в електронному виглядi каналами зв'язку або на магнiтному носiї та засвiдчуються електронним цифровим пiдписом в установленому законодавством порядку. При цьому магнiтний носiй надається разом iз супровiдним листом".

     1.2. Пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Дозволити суб'єктам первинного фiнансового монiторингу, крiм банкiв, передавати до Держфiнмонiторингу iнформацiю про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу або можуть бути пов'язанi з фiнансуванням тероризму, на паперових носiях поштою з повiдомленням про вручення у разi, якщо суб'єкт первинного фiнансового монiторингу подає такi повiдомлення несистематично.

     Подання повiдомлень про фiнансовi операцiї вважається несистематичним у разi, якщо суб'єкт первинного фiнансового монiторингу подає повiдомлення Держфiнмонiторингу, якi не є пов'язаними мiж собою, у кiлькостi не бiльше чотирьох щорiчно (протягом календарного року).

     Для виконання цiлей цього наказу повiдомлення вважаються пов'язаними мiж собою, якщо вони стосуються однiєї фiнансової операцiї (у тому числi додатковi) або одне з цих повiдомлень мiстить вiдповiдне посилання у полi 021 "Вiдомостi про фiнансовi операцiї, пов'язанi з облiковуваною (номер та дата запису в реєстрi, коментарi)", що мiститься у формi N 2-ФМ "Реєстр фiнансових операцiй, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв" на фiнансовi операцiї, повiдомлення про якi були поданi Держфiнмонiторингу суб'єктом первинного фiнансового монiторингу ранiше.

     У разi необхiдностi подання п'ятого та наступних повiдомлень суб'єкт первинного фiнансового монiторингу подає такi повiдомлення Держфiнмонiторингу на паперових носiях поштою з повiдомленням про вручення та в мiсячний строк з моменту подання п'ятого повiдомлення забезпечує подання iнформацiї в електронному виглядi".

     2. Департаменту взаємодiї та методичного забезпечення системи фiнансового монiторингу (Турик С.Г.) спiльно з Юридичним управлiнням (Журавська Л.В.) забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України та його опублiкування.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комiтету фiнансового монiторингу України Кiрсанова В.М.