НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний департамент банкiвського нагляду

     За результатами опрацювання посуб'єктної iнформацiї щодо заявок для участi у Торговельнiй сесiї, що подається уповноваженими банками, було встановлено факти, що можуть свiдчити про неналежний контроль з боку банкiв за валютними операцiями клiєнтiв.

     Зокрема, встановлено непоодинокi випадки невiдповiдностi iнформацiї про вантажнi митнi декларацiї (що були пiдставою для здiйснення клiєнтами платежiв за межi України) даним Державної митної служби України; купiвля клiєнтами iноземної валюти на МВРУ за зобов'язаннями, що виникли понад п'ять рокiв тому.

     Такi факти можуть свiдчити про здiйснення клiєнтами операцiй, що пов'язанi з вiдтоком капiталiв за межi України.

     Враховуючи вищевикладене, Нацiональний банк України зобов'язує уповноваженi банки посилити контроль за наявнiстю iнформацiї про вантажнi митнi декларацiї клiєнтiв у реєстрах, що надходять вiд органiв Державної митної служби України, за вiдповiднiстю сум iноземної валюти, яка купується банками за дорученням клiєнтiв на мiжбанкiвському валютному ринку України, даним зовнiшньоекономiчних контрактiв та вантажних митних декларацiй, а також здiйснювати аналiз операцiй клiєнтiв щодо економiчної доцiльностi та наявностi очевидної законної мети.