МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ
АДМIНIСТРАЦIЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

Про затвердження Порядку надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу вiдомостей про перетинання особами державного кордону України

     З метою врегулювання порядку надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу вiдомостей про перетинання особами державного кордону України та вiдповiдно до Законiв України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України", наказуємо:

     1. Затвердити Порядок надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу вiдомостей про перетинання особами державного кордону України (далi - Порядок), що додається.

     2. Управлiнню взаємодiї, координацiї та методичного забезпечення системи фiнансового монiторингу Держфiнмонiторингу (Пiдгородецька Л.М.) та юридично - правовому вiддiлу (Мiняйло С.О.) забезпечити подання цього наказу до Мiнiстерства юстицiї України для державної реєстрацiї.

     3. Вiддiлу господарського забезпечення та дiловодства Держфiнмонiторингу (Хоменко А.П.) пiсля державної реєстрацiї забезпечити опублiкування цього наказу.

     4. Начальникам вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Держфiнмонiторингу та Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України забезпечити вивчення Порядку особовим складом.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держфiнмонiторингу Дiєсперова В.В. та першого заступника Голови Державної прикордонної служби України Шишолiна П.А.

ПОРЯДОК
надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України Держфiнмонiторингу вiдомостей про перетинання особами державного кордону України

     1. Цей Порядок визначає механiзм надання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України вiдомостей про перетинання державного кордону України громадянами України, iноземцями та особами без громадянства на запити Держфiнмонiторингу.

     2. Iнформацiя про перетинання державного кордону України громадянами України, iноземцями та особами без громадянства надається Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України за наявностi її в центральному сховищi даних.

     3. Надсилаючи запит про перетинання особою державного кордону України (далi - Запит) та надаючи вiдомостi, Держфiнмонiторинг та Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби України керуються Конституцiєю України, законами України та цим Порядком.

     4. Запити Держфiнмонiторингу оформляються на бланках за пiдписом голови Держфiнмонiторингу або, у разi його вiдсутностi, особою, що виконує його обов'язки.

     5. У запитах зазначаються такi обов'язковi реквiзити: прiзвище, iм'я, по батьковi особи, дата народження, серiя та номер закордонного паспорта, а також визначається передбачуваний перiод перетину кордону.

     У запитi щодо громадян iноземного походження, крiм iм'я особи, також додатково зазначаються iншi складовi iменi громадян iноземного походження.

     6. Запити можуть бути термiновi або звичайнi. Термiн виконання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України запиту: термiнових - 10 робочих днiв, звичайних - не бiльше 25 робочих днiв з дня отримання запиту.

     7. Термiновi запити та вiдповiдi на них можуть надсилатися попередньо факсом або засобами електронного зв'язку з обов'язковим наступним поданням оформленого на бланку запиту (вiдповiдi).

     8. Запити Держфiнмонiторингу не беруться до виконання Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України у разi, якщо:

     їх виконання не належить до компетенцiї Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України;

     у запитi вiдсутнi обов'язковi реквiзити, визначенi у пунктi 5 цього Порядку.

     9. У разi вiдмови вiд виконання запиту Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби України письмово iнформує про це Держфiнмонiторинг iз зазначенням причини вiдмови.

     10. Вiдповiдь Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України формується згiдно наявної iнформацiї з урахуванням реквiзитiв, визначених у пунктi 5 цього Порядку. Додатково до реквiзитiв указується також назва пункту пропуску через державний кордон України, дата та напрямок перетинання (в'їзд чи виїзд) державного кордону України об'єктом запиту та перiод, за який здiйснено перетин.

     Вiдповiдi надаються за пiдписом Голови Державної прикордонної служби України або, в разi його вiдсутностi, особою, що виконує його обов'язки.

     Iнформацiя, що мiститься в запитi Держфiнмонiторингу, та iнформацiя, надана Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби України, може бути використана лише з метою запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму.