МЕМОРАНДУМ

про взаєморозумiння мiж Державним департаментом фiнансового монiторингу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв України та Пiдроздiлом фiнансового аналiзу щодо попередження вiдмивання капiталу та фiнансування тероризму Ради суспiльної безпеки та нацiональної оборони Республiки Панама про спiвробiтництво в сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом та фiнансуванням тероризму

     Державний департамент фiнансового монiторингу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв України та Пiдроздiл фiнансового аналiзу щодо попередження вiдмивання капiталу та фiнансування тероризму Ради суспiльної безпеки та нацiональної оборони Республiки Панама (далi - Сторони),

     ВРАХОВУЮЧИ зацiкавленiсть у розвитку дружнiх стосункiв i спiвробiтництва мiж Сторонами в сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванням тероризму,

     ВВАЖАЮЧИ, що спiльним iнтересом держав обох Сторiн є сприяння переслiдуванню осiб, пiдозрюваних у вiдмиваннi доходiв, одержаних злочинним шляхом або фiнансуваннi тероризму та кримiнальної дiяльностi, пов'язаної з вiдмиванням доходiв або фiнансуванням тероризму,

     ДОМОВИЛИСЬ про таке:

Стаття 1

     Сторони здiйснюють взаємодiю, у тому числi щодо обмiну iнформацiєю, у вiдповiдностi з цим Меморандумом, дiючи в межах власної компетенцiї та у вiдповiдностi iз законодавством та мiжнародними зобов'язаннями своїх держав.

Стаття 2

     Сторони здiйснюватимуть взаємодiю, зокрема, з питань щодо збору, обробки та аналiзу iнформацiї, що є у їх розпорядженнi та стосується фiнансових операцiй, вiдносно яких є пiдозри, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та/або фiнансуванням тероризму, а також юридичних та фiзичних осiб, якi пов'язанi iз здiйсненням таких операцiй.

     Обмiн будь-якою доступною iнформацiєю, яка є суттєвою для розслiдування злочинiв щодо фiнансових операцiй, що мають вiдношення до вiдмивання доходiв, одержаних злочинним шляхом, та/або фiнансування тероризму, здiйснюватиметься за iнiцiативою або на запит однiєї з Сторiн. Будь-який запит на отримання iнформацiї має супроводжуватися стислим обгрунтуванням та перелiком основних фактiв.

Стаття 3

     Iнформацiя, отримана вiд запитуваної Сторони, без її попереднього дозволу не буде розголошуватися третiм особам, або використовуватись у адмiнiстративних, слiдчих або судових цiлях.

     Iнформацiя, отримана на основi цього Меморандуму, може бути використана лише у справах, пов'язаних iз легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та/або фiнансуванням тероризму. Суспiльно небезпечнi протиправнi дiяння, що передують легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, вказанi в Додатку I стосовно Української сторони та Додатку II стосовно Панамської сторони. Сторони беруть на себе зобов'язання поновлювати Додатки у випадку змiни вiдповiдної частини нацiонального законодавства. Зазначенi Додатки є невiд'ємною частиною цього Меморандуму.

Стаття 4

     Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження iнформацiї або документiв, отриманих в рамках цього Меморандуму, в iнших цiлях, нiж тi, що визначенi цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надала таку iнформацiю.

Стаття 5

     Iнформацiя, отримана на основi цього Меморандуму, є конфiденцiйною i на неї поширюється режим захисту, аналогiчний передбаченому законодавством держави отримуючої Сторони для подiбної iнформацiї, отриманої з нацiональних джерел.

Стаття 6

     Сторони спiльно визначать порядок спiвробiтництва, в тому числi обмiну iнформацiєю, у вiдповiдностi iз законодавством своїх держав та проводитимуть консультацiї з метою реалiзацiї цього Меморандуму.

Стаття 7

     Спiвробiтництво та iнформацiйний обмiн мiж Сторонами здiйснюватиметься англiйською мовою.

Стаття 8

     Сторони не зобов'язанi надавати iнформацiю у випадку, якщо по фактам, якi визначенi у запитi, вже ведеться досудове або судове слiдство у державi запитуваної Сторони.

Стаття 9

     Змiни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час за взаємною згодою та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть невiд'ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 10

     Даний Меморандум набуває чинностi з дати його пiдписання.

Стаття 11

     Даний Меморандум припиняє дiю з дати одержання однiєю з Сторiн письмового повiдомлення iншої Сторони про її намiр припинити дiю даного Меморандуму.

     Пiдписано в Панамi 5 листопада 2003 р. у двох примiрниках, кожний українською, iспанською, а також англiйською мовою, при цьому всi тексти є автентичними. У разi виникнення розбiжностей при тлумаченнi тексту Угоди переважну силу має текст англiйською мовою.

За Державний департамент фiнансового монiторингу, що дiє у складi Мiнiстерства фiнансiв України	За Пiдроздiл фiнансового аналiзу щодо попередження вiдмивання капiталу та фiнансування тероризму Ради суспiльної безпеки та нацiональної оборони Республiки Панама
Сергiй Гуржiй	Далiз Р. Теран

 

Додаток I

     Закон України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" визначає суспiльно небезпечне протиправне дiяння, що передує легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, як дiяння, за яке Кримiнальним кодексом України передбачено покарання у виглядi позбавлення волi на строк три i бiльше рокiв (за виключенням дiянь, передбачених статтями 207, 212 Кримiнального кодексу України) або яке визнається злочином за кримiнальним законом iншої держави, i за таке ж саме дiяння передбачена вiдповiдальнiсть Кримiнальним кодексом України, та внаслiдок вчинення якого є незаконно одержанi доходи.

 

Додаток II

     В законодавчих цiлях в сферi боротьби з вiдмиванням грошей Республiки Панама походження грошей чи власностi є незаконне, якщо походить вiд кримiнальної дiяльностi, яка вiдноситься до:

     I. обiгу наркотикiв;

     II. квалiфiкацiйного шахрайства;

     III. незаконної торгiвлi зброєю;

     IV. торгiвлi людьми;

     V. викрадення людей;

     VI. вимагання;

     VII. розтрати майна;

     VIII. корупцiї державних службовцiв;

     IX. тероризму;

     X. викрадання та знищення, пiдробка або замiна номерiв вузлiв та агрегатiв транспортних засобiв.