.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| 01.04.2003 | N 11/4-16-4862-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць | |
| Начальнику IАМУ |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назви банкiв, змiн що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками, у зв'язку з розширенням дозволу, зупиненням, обмеженням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.03.2003 N 41-210/720.
| Заступник Голови Служби | П.Пашко |
IНФОРМАЦIЯ
про змiну назви банкiв, змiни в перелiку операцiй з
валютними цiнностями в зв'язку з розширенням
перелiку операцiй, якi здiйснюються банками на
пiдставi дозволу на здiйснення операцiй,
обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення
банками окремих операцiй за перiод з 20.02.2003 по
19.03.2003
| N з/п | Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена в примiтцi | Заходи впливу, якi вжито до окремих видiв операцiй та угод | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
| м.Київ i Київська область | ||||||||
| 1. | Вiдкрите акцiонерне товариство "Український
кредитно- торговий банк" (колишнiй Акцiонерний комерцiйний банк "Український кредитно- торговий банк" |
м.Київ, вул.Щербакова, 35 | 25 | 14.03.2003 | 25-1 | 14.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Операцiю 11 зупинено з 25.01.2003 до 01.02.2004; операцiю 4 зупинено з 07.10.2002 до 01.10.2003. |
| 2. | "Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Комерцiйний банк "Експобанк" (колишнє
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Кредитно- фiнансова спiлка "Експобанк") |
м.Київ, вул.Золото- устiвська, 2/4 |
15 | 03.03.2003 | 15-1 | 03.03.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | |
| 3. | Акцiонерний комерцiйний банк "ГАРАНТ" | м.Київ, вул.Русанiвська набережна, 18 | 154 | 05.01.2002 | 154-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 4. | Державно- акцiонерний спецiалiзований iмпортно- експортний банк України "УКРСПЕЦ- IМПЕКСБАНК) |
м.Київ, вул. Ярославiв Вал, 36-а | 136 | 16.01.2002 | 136-1 | 16.01.2002 | 1, 2, 5, 7 | Зупинено до 01.02.04 операцiї 1, 2, 5, 7; зупинено з 01.03.2002 до 01.02.04 дiю банкiвської операцiї "вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв та банкiв кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них"; обмежено до 01.06.03 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi приймання вкладiв (депозитiв) юридичних осiб, якi не є власниками iстотної участi банку; зупинено до 20.07.03 надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi з iнструментами грошового ринку; операцiй з валютними цiнностями в частинi купiвлi iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України; зупинено до 01.07.03 приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частинi залучення вкладiв (депозитiв) фiзичних осiб, як у нацiональнiй так i в iноземнiй валютi; зупинено до 01.02.04 здiйснення операцiй з юридичними та фiзичними особами, дозволено здiйснення таких операцiй лише з акцiонерами банку; розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб; |
| юридичних осiб; операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках, з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами; припинено здiйснення фiлiями банкiвських операцiй, якi банк має право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї та письмового дозволу вiд 16.01.02 N136 та N136-1, вiдповiдно, наданих Нацiональним банком України. |
||||||||
| 5. | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Хрещатик" | м.Київ, вул. Хрещатик, 8-а | 158 | 29.12.2001 | 158-2 | 24.09.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | |
| 6. | Закрите акцiонерне товариство "ПРАЙМ-БАНК" | м.Київ, вул.Нижньо- юркiвська, 81 |
197 | 19.09.2001 | 197-1 | 19.09.2001 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Зупинено до 01.01.04 дiю банкiвської операцiї "приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб у частиш приймання вкладiв (депозитiв вiд фiзичних осiб. |
| Донецька область | ||||||||
| 7. | Вiдкрите акцiонерне товариство Комерцiйний банк "Пiвденкомбанк" (колишнiй Акцiонерний комерцiйний банк "Пiвденкомбанк") | м.Донецьк, просп.Ватутiна, 33-а | 44 | 17.02.2003 | 44-2 | 17.02.2003 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Зупинено до 01.07.03 здiйснення операцiй по залученню депозитiв фiзичних осiб як у грошовiй одиницi України, так i в iноземнiй валютi. |
Примiтка.
Нумерацiя операцiй з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
