Кримiнальний Кодекс України

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА.

Роздiл VII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРI ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 209¹. Умисне порушення вимог законодавства про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     1. Повторне умисне неподання iнформацiї про фiнансовi операцiї або повторне умисне подання завiдомо недостовiрної iнформацiї про фiнансовi операцiї, якi пiдлягають внутрiшньому або обов'язковому фiнансовому монiторингу, спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу, -

     карається штрафом вiд однiєї до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Незаконне розголошення у будь-якому виглядi iнформацiї, яка надається спецiально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фiнансового монiторингу, особою, якiй ця iнформацiя стала вiдома у зв'язку з професiйною або службовою дiяльнiстю, -

     карається штрафом вiд двох до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.