КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 липня 2020 р.	N 653

Про внесення змiн до Положення про Державну службу фiнансового монiторингу України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Положення про Державну службу фiнансового монiторингу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2015 р. N 537 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 62, ст. 2028), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України

Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2020 р. N 653

ЗМIНИ,
що вносяться до Положення про Державну службу фiнансового монiторингу України

     1. У пунктi 4:

     1) у пiдпунктi 4 слова "органiв, уповноважених приймати рiшення згiдно з Кримiнальним процесуальним кодексом України, а також розвiдувальних органiв для проведення оперативно-розшукової дiяльностi" замiнити словами "та розвiдувальних органiв";

     2) пiдпункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) забезпечує в установленому порядку взяття на облiк та зняття з облiку / поновлення на облiку суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу;";

     3) у пiдпунктi 16 цифри i слово "6, 10, 12 i 17" замiнити цифрами "8, 14, 15, 16, 23";

     4) пiдпункти 18 i 19 викласти в такiй редакцiї:

     "18) забезпечує доведення до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу перелiку осiб, пов'язаних iз провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, та оприлюднює на офiцiйному веб-сайтi Держфiнмонiторингу перелiк держав (юрисдикцiй), що не виконують чи виконують неналежним чином рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

     19) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, надання методологiчної, методичної та iншої допомоги суб'єктам первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числi надання рекомендацiй та роз'яснень з питань застосування законодавства у зазначенiй сферi);";

     5) доповнити пункт пiдпунктом 19¹ такого змiсту:

     "19¹) забезпечує захист та зберiгання iнформацiї, що надiйшла вiд суб'єктiв первинного i державного фiнансового монiторингу та iнших державних органiв, вiдповiдних органiв iноземних держав;".

     2. У пiдпунктi 2 пункту 5 слова ", формує кадровий резерв на вiдповiднi посади" виключити.

     3. У пунктi 6:

     1) у пiдпунктi 2 слова ", посадових осiб" виключити;

     2) у пiдпунктi 5 слова "баз даних" замiнити словами "iнформацiйних та довiдкових систем, реєстрiв та банкiв даних";

     3) у пiдпунктах 7 та 13 цифри "18" замiнити цифрами "25".

     4. Пункт 9 викласти в такiй редакцiї:

     "9. Держфiнмонiторинг очолює Голова, який призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до законодавства про державну службу.".

     5. У пунктi 10:

     1) у пiдпунктi 5 слова "контроль за її збереженням" замiнити словами "здiйснює постiйний контроль за забезпеченням її охорони";

     2) пiдпункт 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14) призначає на посаду та звiльняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв апарату Держфiнмонiторингу (якщо iнше не передбачено законом), укладає та розриває з ними в установленому порядку контракти про проходження державної служби;";

     3) доповнити пункт пiдпунктами 14¹ i 20¹ такого змiсту:

     "14¹) призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату Держфiнмонiторингу (за погодженням з Мiнiстром фiнансiв), їх заступникiв;";

     "20¹) представляє Держфiнмонiторинг у вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами i органiзацiями в Українi та за її межами;".

     6. Пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) Голова Держфiнмонiторингу має заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до законодавства про державну службу".