ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ
МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 19 липня 2004 року	N 73

Про внесення змiн та доповнень до наказу Держфiнмонiторингу вiд 24.04.2003 N 40

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 6 серпня 2004 р. за N 985/9584

     Вiдповiдно до статей 4, 13, 14 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" та з метою здiйснення методичного забезпечення проведення фiнансового монiторингу гральними закладами, ломбардами, юридичними особами, якi проводять будь-якi лотереї, наказую:

     1. Унести такi змiни та доповнення до Вимог до органiзацiї фiнансового монiторингу суб'єктами первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї запровадженню в легальний обiг доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фiнансового монiторингу вiд 24.04.2003 N 40, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 29.04.2003 за N 337/7658:

     пiдпункт 1.1 пункту 1 пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "гральнi заклади, ломбарди, юридичнi особи, якi проводять будь-якi лотереї (данi Вимоги поширюються на гральнi заклади та ломбарди з урахуванням Порядку проведення внутрiшнього фiнансового монiторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську дiяльнiсть з органiзацiї та утримання казино, iнших гральних закладiв, i ломбардами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 N 1800)".

     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

     у пунктi 2:

     перший абзац пiдпункту 2.4 викласти в такiй редакцiї:

     "2.4. Суб'єкт зобов'язаний повiдомити Держфiнмонiторинг про призначення або звiльнення вiдповiдального працiвника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) протягом трьох днiв робочих днiв з моменту призначення, тимчасового призначення або звiльнення";

     пiдпункт 2.5 викласти в такiй редакцiї:

     "2.5. У разi наявностi в суб'єкта вiдокремлених пiдроздiлiв, за поданням керiвника вiдокремленого пiдроздiлу, керiвник суб'єкта призначає вiдповiдального працiвника суб'єкта у вiдокремленому пiдроздiлi. Вiдповiдальний працiвник суб'єкта у вiдокремленому пiдроздiлi пiдзвiтний тiльки керiвнику суб'єкта. Суб'єкт зобов'язаний повiдомити Держфiнмонiторинг про призначення або звiльнення вiдповiдального працiвника суб'єкта у вiдокремленому пiдроздiлi (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки) протягом трьох робочих днiв з моменту призначення, тимчасового призначення або звiльнення.

     У разi недоцiльностi введення окремої посади вiдповiдальним працiвником суб'єкта у вiдокремленому пiдроздiлi може призначатися керiвник вiдокремленого пiдроздiлу суб'єкта або iнша посадова особа вiдокремленого пiдроздiлу суб'єкта";

     в останньому реченнi передостаннього абзацу пiдпункту 6.4 пункту 6 слово "виникнення" замiнити на слово "настання".

     2. Управлiнню взаємодiї, координацiї та методичного забезпечення системи фiнансового монiторингу (Пiдгородецька Л. М.) спiльно з юридично-правовим вiддiлом Управлiння мiжнародної та нормативно-правової роботи (Ковальчук А. Т.) забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Вiддiлу господарського забезпечення та дiловодства (Хоменко А. П.) пiсля державної реєстрацiї забезпечити опублiкування цього наказу в порядку, визначеному законодавством.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держфiнмонiторингу Дiєсперова В. В.

Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України - голова Державного департаменту фiнансового монiторингу

С. Г. Гуржiй