МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 травня 2017 року | N 692 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Звягiнцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 13.05.2017 N 692 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КНВО "ФОРТ" МВС УКРАЇНИ | ВIННИЦЬКА | 21027, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. 600-РIЧЧЯ, 27; PJSC "STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE" | 0001199251 | 391,64 | Євро | "IGMAN D.D. KONJIC" | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, DONJE POLJE 42, 88400 KONJIC; RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VIENA AT; КОНТРАКТИ ВIД 10.09.2014 N 501, ВIД 10.09.2014 N 502 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 82,07 | Євро | "UNIS-GROUP D.O.O.ILIDZA" | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, USTANICKA 11, 71120, ILIDZA-SARAJEVO; 400876834300, BBIBBA22XXX, BOSNA BANK INTERNATIONAL; КОНТРАКТ ВIД 10.09.2014 N 504 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ТОВ "ТД "ВIННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. БАТОЗЬКА, 16-Б; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0035370339 | 48,00 | Долар США | ПП "РАХИМОВ КОМИЛЖОН НУРМАТОВИЧ" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛ., Г. ХОНАБОД К.Ф.Й., УЛ. БЕРУНИИ, 118, ЗАНГИАТИНСКИЙ Р-ОН; КОНТРАКТ N 258/30-06-16 ВIД 07.04.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 3 | ТОВ "КОММУНАР" | ВIННИЦЬКА | 21000, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 8, ОФ. 56; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0040468517 | 65,80 | Євро | "WINZ & LEMKE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, AKAZIENSTR. 3, 16356 SEEFELD; КОНТРАКТ N 1 ВIД 25.05.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 4 | ТОВ "ОРАНТ ФЛIП" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПРОСП. ВОЛI, 42; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТИ N OF-1003-1 ВIД 10.03.2016, N OF-1103-1 ВIД 11.03.2016 | 0040050429 | 7,99 | Долар США | "UNION COMPANY FOR IMPORT, EXTORT AND COMMERCIAL AGENCIES L.L.C." | ЄГИПЕТ, 28 MISR HELWAN-AL ZERAEI ROAD, AL MAADI, CAIRO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 1752,80 | Долар США | "SONWELL IMPORT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHEL STREET, EDINBURGH, EH67BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5 | ПАТ "ДНIПРОМЕТИЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. ГАЗЕТИ "ПРАВДА", 20 (М. ДНIПРО, ПР. СЛОБОЖАНСЬКИЙ, 20); Р/Р В ПАТ "СIТIБАНК" | 0005393145 | 298,30 | Долар США | ООО "ДЕЛЬТА-КОНТАКТ" | ГРУЗIЯ, Г. РУСАВИ, УЛ. ГАГАРИНА, 12; Р/С 400213605 В "БАНКЕ ГРУЗИИ"; КОНТРАКТ N 382/09 ВIД 03.03.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 6 | ТОВ "АВIСТ ПЛЮС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М, ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФIЛОСОФСЬКА, 84; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0036095500 | 7449,95 | Українська гривня | "MIDWEST CAPITAL LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WORLD TRADE CENTRE TOWER 42, 25 OLD BROAD STREET, LONDON, ENGLAND; КОНТРАКТИ N 1-04/2015ECO ВIД 28.04.2015, N 060401 ВIД 06.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 7 | КТ "ДОНТЕХГУМА I КОМПАНIЯ" | ДОНЕЦЬКА | 87500, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. КАЗАНЦЕВА, 7-Б, ОФ. 66/1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0000152342 | 2245,00 | Росiйський рубль | ООО "ЗОНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 194044, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЧУГУННАЯ, 14, ЛИТ. К; Р/С В ОАО БАНК ВТБ; КОНТРАКТ ВIД 27.04.2015 N 270415 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 6,30 | Долар США | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАРАГАНДАРЕЗИНОТЕХНИКА" | КАЗАХСТАН, 101201, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ., Г. САРАНЬ, ПРОМЗОНА ЗАВОДА РТИ; Р/С В АО "ЦЕСНАБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 20.06.2014 N 2006 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 8 | ТОВ "МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА" | ДОНЕЦЬКА | 87510, М. МАРIУПОЛЬ, ПР-Т АДМIРАЛА ЛУНIНА, 15; Р/Р У ПАТ "ПУМБ", ПАТ "ВТБ БАНК" | 0037841178 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 | ||||
| 9 | ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ПРОМГРУП" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 77301, М. КАЛУШ, ВУЛ. СТЕПАНА БАНДЕРИ, 22 (ЮР. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 62/39); Р/Р У ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" | 0037861426 | 275,80 | Долар США | ТОВ "АНУШ I КО" | ТАДЖИКИСТАН, 734025, М. ДУШАНБЕ, ВУЛ. АЙНИ, 13, КВ. 7, IПН 010005155; КОНТРАКТ ВIД 11.11.2014 N 11/11-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 10 | ТОВ "АТД-2013" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 70; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0038555453 | 10,40 | Долар США | "ROBERT ZAK" BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO "ROB-TAR" | ПОЛЬЩА, UL. JANA PAWLA II 21 28-362 NAGLOWICE; NIP 6561661280, КОНТРАКТ N 15 ВIД 12.05.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 2,50 | Долар США | "ZAKLAD KAMIENIARSKI PIOTR WARGIN" | ПОЛЬЩА, ZYMIERSKIEGO 33, 64-915, JASTROWIE, NIP: 767-114-89-40; КОНТРАКТ N 20 ВIД 29.06.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 11 | ТОВ "РУТА ЕКСПО" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТI, 4/614; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039948580 | 1,10 | Долар США | "MANCREW BUILDING MATERIALS TRADING L.L.C" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, R23, DUBAI INDUSTRIAL CITY, DUBAI; КОНТРАКТ N 27-10-15/ ВIД 27.10.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 0,80 | Євро | "ERIC MUNOZ" | ФРАНЦIЯ, 10 CHEMIN DE LARANGE 77181 COURTRY; КОНТРАКТ N 07 ВIД 07.07.2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 10,80 | Євро | "KLMCR GMBH" | АВСТРIЯ, 4020, AM STEINBUHEL 27B, LINZ AUSTRIA; КОНТРАКТ N KLM 127 ВIД 28.10.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 12 | ПРАТ "СЕВЕРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЕДНАННЯ АЗОТ" | ЛУГАНСЬКА | 93403, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПИВОВАРОВА, 5; Р/Р В АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" | 0033270581 | 55,40 | Долар США | "OSTCHEM VENTURES LIMITED" | КIПР, THEMISTOKLI DERVI, 48, ATHIENITIS BLOG, FLAT/OFFICE 101, P.C. 1066, NICOSIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 13 | ТОВ "МЕБЕЛЬ-СЕРВIС" | ЛЬВIВСЬКА | 80200, М. РАДЕХIВ, ВУЛ. ВИТКIВСЬКА, 44; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0025550470 | 23,88 | Євро | "MYSOFA S.A." | ПОЛЬЩА, KROLEWSKA WOLA 17A, 56-513 MIEDZYBORZ, ФАКТ.: KROLEWSKA WOLA 17A, 56-513 MIEDZYBORZ; PKO BANK POLSKI, NIP 9112008282, REGON 022355980; КОНТРАКТ N 46/2015 ВIД 10.10.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 14 | ПП "ЯН" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д; Р/Р В ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0020036365 | 173,88 | Долар США | "GARA INTERNATIONAL" | ПАКИСТАН, 149/A, BLOCK - B, B.O.R. SOCIETY, JOHAR TOWN, LAHORE; P/C B CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN; КОНТРАКТ ВIД 04.06.2015 N 95 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 15 | ТОВ "ПЕРША ВАНТАЖНА КОМПАНIЯ В УКРАЇНI" | М. КИЇВ | 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 72, ЛIТ. А | 0035839738 | 79337,88 | Росiйський рубль | "ОАО "ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 105064, Г. МОСКВА, УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ, 12; Р/С В ОАО БАНК ВТБ; КОНТРАКТИ ВIД 29.12.2012 N ДД/УМ-732/12, ВIД 19.12.2008 N ДД/В-1043/8, ВIД 13.01.2015 N ДД/А-13/15 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 16 | ТОВ "ХАЙ ФIЛД" | М. КИЇВ | 04210, М. КИЇВ, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, 30, ОФ. 57; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0036438628 | 4,00 | Євро | "ALVI FIRMA HANDLOWA" | ПОЛЬЩА, GDYNIA, 3-GO MAJA STREET 27/31/13, 81-364; ING BANK SLASKI | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 63,40 | Євро | "LELY EAST SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, CIELE, 18 TORUNSKA STREET, 86-005, BANK BPH WARSAW; КОНТРАКТ ВIД 19.08.2014 N ЕК-2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 17 | ТОВ "ЛАН-ТРАНС | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, 3-А; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "ЄВРОБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2015 N 31 | 0038781618 | 1184,14 | Долар США | ТОО "АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНIЯ "УМУТ" | КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСЬКА ОБЛ., КАРАСАЙСЬКИЙ Р-Н, ЕЛТАЙСЬКИЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУГ, С. КОКТОГАН, УЧАСТОК 40, ДОМ Б/Н, ИИК KZ10914002203US0007V В ДБ АО "СБЕРБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 18 | ТОВ "ПIВДЕНЬНАФТОЗБУТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54050, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НОВОБУДIВНА, 9, ОФ. 9; ФАКТ. АДР. 54025, М. МИКОЛАЇВ, ПР. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, 91/1, ОФ. 203; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0030680154 | 14273,92 | Росiйський рубль | ОАО "КРИЧЕВЦЕМЕНТТНОШИФЕР" | БIЛОРУСЬ, 213500, МОГИЛЕВСЬКАЯ ОБЛ., КРИЧЕВСКИЙ Р-Н, КРАСНОБУДСКИЙ С/С, 2, АБК В РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ "КАМЕНКА"; КОНТРАКТ ВIД 05.10.2015 N 2975 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 19 | ТОВ "ЧОРНОМОРСЬКА ЯХТЕНА ВЕРФ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54036, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОШТОВА, 2-В; ФАКТ. М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 1/21; Р/Р В PJSC "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK" | 0033968837 | 275,00 | Євро | "MAGIC LIGHT GROUP LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), DRACE CHAMBERS, P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA; FBME BANK LTD, NICOSIA; КОНТРАКТ ВIД 18.04.2013 N 01/05-BSY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 20 | ТОВ "КАРТОС ОЙЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 42; Р/Р В АК "ПIВДЕННИЙ" | 0040076405 | 48,00 | Долар США | "MATRIX FUEL LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 11380 PROSPERITY FARMS RD, 22IE PALM BEACH GARDENS, FL 33410; WELLS FARGO BANK, NA; КОНТРАКТ ВIД 20.11.2015 N 511200 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 21 | ДП "МТП "ЮЖНИЙ" | ОДЕСЬКА | 65481, М. ЮЖНЕ, ПОРТ ЮЖНИЙ | 0004704790 | 1140,00 | Євро | "ALEKON HOLDING AKTSIASELTS" | ЕСТОНIЯ, 115054, KASTANI 10, RAKVERE 44307, EESTI; ACC. 1700 0299 477; КОНТРАКТ N СД/Т/СН-2В ВIД 12.12.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 22 | ТОВ "АТЛАНТIК-ХОЛ" | ОДЕСЬКА | 65026, М. ОДЕСА, ПЛ. ГРЕЦЬКА, 3/4, ОФ. 736; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037253266 | 20,80 | Долар США | ФОП ГУЛАМХУСАИНОВ АЗИМЖОН | УЗБЕКИСТАН, Г. САМАРКАНД, УЛ. А. ТЕМУРА, 149 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27 03.2017 N 03/20959-17 |
| 1324,80 | Долар США | "AKLINO CORPORATION" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR - SUITE H | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 23 | ТОВ "ФIНТРЕЙД УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 65014, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 10 (СТАРА АДР.: 03151, М. КИЇВ, ПР-Т ПОВIТРОФЛОТСЬКИЙ, 94-А); Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК", КОНТРАКТ ВIД 08.04.2014 N 7-NDT | 0038234244 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 | ||||
| 24 | ТОВ "СТОМП" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 33, ОФ. 5; Р/Р В ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" | 0039428827 | 30,40 | Долар США | "ARGENOR S.A." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER, FOURTH FLOOR NO 401; КОНТРАКТ ВIД 02.03.2016 N 0103/2016-SU/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 25 | ТОВ "АФIНА ТРЕЙДIНГ" | ОДЕСЬКА | 65013, М. ОДЕСА, ВУЛ. МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, 128, КОРП. 1, КВ. 202; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0039598964 | 39,40 | Долар США | "DOTSON UNIVERSAL L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1 145 KILMARNOCK ROAD GLASGOW SCOTLAND R NO.: SL026028 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 629,30 | Долар США | "DINASTAR TRADING L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH EH 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 26 | ТОВ "Ї ШЕН" | РIВНЕНСЬКА | 34100, М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 88; Р/Р В В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0037863626 | 31,50 | Долар США | "YISHEN WOOD CO, LIMITED" HONG KONG" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), C1 ROOM 1708 NAN FUNG TOWER, 173 DES VOEUX ROAD C, HONG KONG. "RM UNITS" 803-806, 8/F, LOW BLOCK, GRAND MILLENNIUM PLAZA, 181 QUEENS ROAD CENTRAL, HONG KONG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 27 | ТОВ "ТК ЗАХIДТОРГ" | РIВНЕНСЬКА | 33001, М. РIВНЕ, ВУЛ. ПРОМЕНЕВА, 13; В/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038610587 | 16,80 | Долар США | "FH TRADE POL SP. Z O.O" | ПОЛЬЩА, 05-505, GABRYELIN, UL. LESNA 27, NIP: 123-094-27-52, REGON: 017238464; КОНТРАКТИ N 3/2014 ВIД 25.10.2014, N 4/2014 ВIД 31.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 43,05 | Долар США | "SUM-BUD SAWINDA MIECZYSLAW SAWINDA" | ПОЛЬЩА, 05-505 GABRYELIN, UL. LESNA 27; NIP: 123-002-45-71, REGON: 141290425; КОНТРАКТ N 1/2014 ВIД 05.05.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 15,98 | Євро | "FH TRADE POL SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 05-505, GABRYELIN, UL. LESNA 27; NIP: 123-094-27-52, REGON: 017238464; КОНТРАКТИ N 3/2014 ВIД 25.10.2014, N 4/2014 ВIД 31.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 60,82 | Злотий | "FH TRADE POL SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 05-505, GABRYELIN, UL. LESNA 27; NIP: 123-094-27-52, REGON: 017238464; КОНТРАКТИ N 3/2014 ВIД 25.10.2014, N 4/2014 ВIД 31.01.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 28 | ПП "БIЛЯВИНЦI" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 47722, ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВЕЛИКI ГАЇ, ВУЛ. СТУДНИНСЬКОГО, 7 | 0030811807 | 10,00 | Долар США | SLR "SIVIAGRO" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD-6533, ANENII NOI, S.SPEIA, C/F 1003601004001; JSCB ENERGBANK | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 29 | ПРИВАТНА ФIРМА "ФАВОРИТ-КЛАС" | ХАРКIВСЬКА | 61052, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОЖОВТНЕВА, 92; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0031597570 | 191,60 | Росiйський рубль | ООО "ЕВРОЦЕНТР-ГАРАНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308036, Г. БЕЛГОРОД, БУЛ. ЮНОСТИ, 23; Р/С В ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 30 | ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕЙВIМ" | ХАРКIВСЬКА | 61085, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЗДОВЖНЯ, 4; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК" | 0035244910 | 0,30 | Долар США | ООО "КОМПАНИЯ АРИАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 602263, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. МУРОМ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 21, КВ. 66; Р/С В ВФ ПАО "МДМ БАНК", ИНН/КПП 5408117935/366643001; КОНТРАКТ ВIД 27.01.2016 N 1 2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 700,00 | Росiйський рубль | ООО "ЦЕНТУР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308006, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-Б; Р/С В БАНКЕ АО "ВБРР"; КОНТРАКТ ВIД 07.07.2016 N 5_2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 31 | ПАТ "КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ" | ХЕРСОНСЬКА | М. КАХОВКА, ВУЛ. ПУШКИНА, 109 | 0000213993 | 20200,00 | Росiйський рубль | ЗАО "КАХОВКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308013, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ВОЛЧАНСКАЯ, 141, ИНН 3123084461, КПП 312301001, ОГРН 1023100000505, ОКПО 54674367, КОНТРАКТ ВIД 22.11.2012 N 15/396 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 32 | ПАТ "ЗАВОД КРУПНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН" | ХЕРСОНСЬКА | 74900, М. НОВА КАХОВКА, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 35-А | 0030769085 | 48711,76 | Росiйський рубль | ЗАО "РОСЕНЕРГОМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 358005, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г. ЭЛИСТА, УЛ. 8 МАРТА, 65; ОКПО 79373017; КОНТРАКТИ ВIД 25.12.2008 N ЗКЭМ-01/2009, ВIД 12.05.2014 N 14328, ВIД 17.06.2014 N 14414 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 33 | ТОВ "АПК "МАЇС" | ЧЕРКАСЬКА | 20921, ЧИГИРИНСЬКИЙ Р-Н, С. БОРОВИЦЯ, ВУЛ. ДЕРЕВ'ЯНКА, 2-А; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК" | 0030146376 | 76,95 | Євро | ЗАТ "АГРОЕКСПОРТ АС" | ЛИТВА, ПРОСПЕКТ КОНСТИТУЦIЇ, 12, 09308, ВIЛЬНЮС, BANK SIAULIU BANKAS AB; КОНТРАКТ ВIД 10.02.2015 N AC 003/07/10022015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 34 | ПП "ШЕДI АГРО" | ЧЕРКАСЬКА | 19725, ЗОЛОТОНIСЬКИЙ Р-Н, С. ПОДIЛЬСЬКЕ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 2; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0038249051 | 8,78 | Долар США | "AL ESLAMTA FOR IMPORT & EXPORT" | ЄГИПЕТ, 4 AKHAL STREET OFF STREET FAYOUM, CAIRO, DAR EL SALAM; ARAB AFRICAN BANK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 24.03.2017 N 4701/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.03.2017 N 03/20959-17 |
| 7,95 | Долар США | "INTERNATIONAL OVERSEAS AGENCY" | ЄГИПЕТ, 11 MAHMOUD HAFEZ ST., SAFFIR SQ., FLAT 3, POST CODE 11361, POB 2496 HELLIOPOLIS EL HORRIA, CAIRO; DUDI EL EMARAT BANK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |