МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 13 лютого 2018 року | N 164 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 483 Митного кодексу України i статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.10.2017 N 18117/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 24.10.2017 N 03/73321-17, вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17, Служби безпеки України, вих. вiд 01.11.2017 N 8/1/2-13995ДСК, вх. вiд 10.11.2017 N 05/2404ДСК, вих. вiд 14.09.2017 N 8/1/2-12155, вх. вiд 18.09.2017 N 05/64369-17, вих. вiд 14.09.2017 N 8/1/2-12138ДСК, вх. вiд 18.09.2017 N 05/1999ДСК, наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 13.02.2018 N 164 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "ВЕРАСЕНЬ-СЕРВИС" | БIЛОРУСЬ, Г. СМОЛЕВИЧИ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 14-а; УНП 600039930 | ПСП "АГРОФIРМА "УРОЖАЙ" | ПОЛТАВСЬКА | 39215, КОВЕЛЯКСКИЙ Р-Н, С. МИДЯНОВКА | 0005287928 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 01.11.2017 N 8/1/2-13995ДСК, вх. вiд 10.11.2017 N 05/2404ДСК | ||
2 | ООО "ВИСТЕК ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КУРСК, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 75, ОФ. 15; КОНТРАКТ ВIД 30.04.2014 N 168М/14 | 1426,85 | Росiйський рубль | ПРАТ "ВIСТЕК" | ДОНЕЦЬКА | М. БАХМУТ, ВУЛ. АРТЕМА, 6 | 0031226457 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 14.09.2017 N 8/1/2-12155, вх. вiд 18.09.2017 N 05/64369-17 |
3 | ООО "КЕЛЬВИОН МАШИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ ПОЧТОВАЯ, 12, СТР. 1 | Ст. 483 Митного кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 14.09.2017 N 8/1/2-12138ДСК, вих. вiд 18.09.2017 N 05/1999ДСК | ||||||
4 | "FABER PROJE GIDA MAK. INS. IC VE DIS TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, SENLIKKOY MAHALLESI, YENIBAQLAR SOK. NO. 32, 354154, D.1, FLORYA-BAKIRKOY/ISTANBUL | 76,00 | Євро | ФОП ПАВЛЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 78600, М. КОСIВ, ВУЛ. КОБИЛЯНСЬКОЇ, 54; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 2648118471 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної Служби України вих. вiд 24.10.2017 N 18117/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 24.10.2017 N 03/73321-17 |
5 | "SARL HABITATION BOIS DES CARPATES" | ФРАНЦIЯ, CHEMIN DU BAS DE CHENE, 71200 SERNIN DU BOIS | 41,00 | Євро | ФОП БОЙЧУК МАКСИМ АНДРIЙОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | СМТ. РОЖНЯТIВ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 4 | 3346205730 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.10.2017 N 18117/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 24.10.2017 N 03/73321-17 |
6 | "B.G. BEATA GRABAS" | ПОЛЬЩА, UL. JANA PAWLA II 10/20, 19-300 | 26,2 | Євро | ФОП БОЙЧУК МАКСИМ АНДРIЙОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | СМТ. РОЖНЯТIВ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 4 | 3346205730 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.10.2017 N 18117/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 24.10.2017 N 03/73321-17 |
7 | UGURAL ORMAM VE YAKIT ITH. IHR. SAN.TIC.A.S. | ТУРЕЧЧИНА, E-5 KUZEY YANYOL 4513 SOKAK. NO 15 TAVSANLI KOYU GEBZE/KOCAELI | 1,3 | Євро | ФОП ОКУМУШ ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРIВНА | ЖИТОМИРСЬК А | 12736, БАРАНIВСЬКИЙ РАЙОН, С. ДУБРIВКА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 9; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 3073216787 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 24.10.2017 N 18117/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 24.10.2017 N 03/73321-17 |
64,8 | Долар США | |||||||||
8 | BWT GROUP OU | ЕСТОНIЯ, PARNU MTN 31, HAADEMEESTE, PARNUMAA, 86001 | 10,7 | Євро | ФОП ГУРАШ ВIКТОР СТЕПАНОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | 35374, РIВНЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. КОЗЛИН, ВУЛ. ЛIСОВА, 1-а | 2211804739 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17 |
9 | ООО "ДАВИТИ" | ГРУЗIЯ, ХЕЛВАЧАУРИ, ЧЕРНАЛИ | 15,4 | Долар США | ФОП ЕЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА | ЖИТОМИРСЬКА | 10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2 | 3110813901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17 |
10 | ООО "ИМЕРЕТИ" | ГРУЗIЯ, Г. ТЕРДЖОЛА, с. ГВАНКИТИ | 20,1 | Долар США | ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА | ЖИТОМИРСЬКА | 10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2 | 3110813901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17 |
11 | ООО "БАЧИЯ" | ГРУЗIЯ, Г. ТЕРДЖОЛА, С. ГОДОГАН | 16,9 | Долар США | ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА | ЖИТОМИРСЬК А | 10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2 | 3110813901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17 |
12 | ООО "ГГМА1999" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, ГЛДАНИ-НАДЗАЛАДЕВИ, УЛ. Е. МАНДЖГАЛАДЗЕ N 33 | 23,00 | Долар США | ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА | ЖИТОМИРСЬК А | 10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2 | 3110813901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17 |
13 | ООО "ARGO+2016" | ГРУЗIЯ, КАРЕЛИ, С. ХВЕДУРЕТИ | 13,4 | Долар США | ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА | ЖИТОМИРСЬК А | 10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2 | 3110813901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17 |
14 | ООО GEO-L-GROUP | ГРУЗIЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ГОРГИЛАДЗЕ 68, КВ. 25 | 12,5 | Долар США | ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА | ЖИТОМИРСЬК А | 10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ 2 | 3110813901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17 |
15 | ООО ATENURI | ГРУЗIЯ, Г. ГОРИ, УЛ. ДЗМЕБИ РОМЕЛОШВИЛЕБИ 178/56 | 17,3 | Долар США | ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА | ЖИТОМИРСЬКА | 10029, М, ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2 | 3110813901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17 |
16 | ООО MARIA | ГРУЗIЯ, TSKALTUBO, SELO FARCKANAKANEBI | 21,4 | Долар США | ФОП БЕДЛЮК НАДIЯ ВАСИЛIВНА | ЖИТОМИРСЬКА | 10029, М. ЖИТОМИР, ПРОВ. 4-Й КРОШЕНСЬКИЙ, 16, КВ. 2 | 3110813901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.11.2017 N 19777/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 13.12.2017 N 03/86360-17 |
Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |